Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 апреля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об исполнении бюджета Банка по итогам I квартала 2023 года.
2. Предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам отчетного 2022 года.
3. Рассмотрение финансовой отчетности Банка по МСФО за 2022 год.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты.
Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам отчетного 2022 года.
5.Об увеличении стоимости аудиторских услуг на проведение обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АК БАРС» БАНК по РПБУ и финансовой отчетности по МСФО за 2022 год.
6. Об определении аудитора ПАО «АК БАРС» БАНК. О размере оплаты услуг аудитора Банка на 2023 год.
7. Утверждение отчетности по ВПОДК.
8. Рассмотрение отчета об управлении операционным риском за 2022 год.
9. Об утверждении целевых значений контрольных показателей системы управления операционным риском для целей обеспечения операционной надежности в целом по Банку на 2023 год.
10. О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом Группы ПАО «АК БАРС» БАНК.
11. Отчет Контролера ПАО «АК БАРС» БАНК за I квартал 2023 года.
12. Отчет Департамента внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля на уровне бизнес-процессов и на корпоративном уровне за 2022 год.
13. О результатах оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и банковской группы за 2022 год.
14. О рассмотрении новой редакции Устава ПАО «АК БАРС» БАНК.
15. Утверждение отчета о заключенных ПАО «АК БАРС» БАНК в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. Об одобрении сделок со связанным с ПАО «АК БАРС» БАНК лицом.
18. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «АК БАРС» БАНК.
19. О результатах самооценки работы Совета директоров и Председателя Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК за период с июня 2022 года по апрель 2023 года включительно.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10402590В; Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14.09.1999г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQMF5
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов
(подпись)
3.2. Дата «19» апреля 20 23 г. М.П.